公告日期：2024-09-13

平安证券股份有限公司

关于

天津滨海能源发展股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年九月

声 明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”“保荐人”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”、“发行人”“公司”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并指定谭杰伦先生、郑兵先生担任本次发行保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人的基本情况...... 3

二、本次发行方案概况...... 9

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......11

四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 15

一、保荐机构结论...... 15

二、发行人就本次发行履行的决策程序...... 15

三、对公司持续督导期间的工作安排...... 15

四、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 16

五、保荐机构对本次向特定对象发行的推荐结论...... 17

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人的基本情况

（一）基本信息

公司名称 天津滨海能源发展股份有限公司

英文名称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd

股票简称 滨海能源

股票代码 000695

注册资本 222,147,539 元人民币

法定代表人 张英伟

成立日期 1992 年 10 月 20 日

上市日期 1997 年 2 月 18 日

上市地点 深圳证券交易所

主要业务 锂电池负极材料的研发、生产和销售、出版物印刷

一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；
纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销
售；再生资源销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链
管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术咨询、
经营范围 非居住房地产租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）

统一社会信用代码 91120000103064074F

信息披露负责人 侯旭志

注册地址 天津市开发区第十一大街 27 号

侯旭志

……
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