公告日期：2024-09-13

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-076
天津滨海能源发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
12 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 69,114,694 股，占公司有表决权股份
总数的 31.1121％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 66,309,255 股，占公司
有表决权股份总数的 29.8492％；通过网络投票的股东 49 人，代表股份 2,805,439 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2629％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 13,911,416 股，占公司有表决权
股份总数的 6.2622％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，具体议案和表决结果如下：

1.关于向控股股东借款暨关联交易的议案

总表决情况：同意 13,849,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5457％；反对 62,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4507％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意 13,848,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5457％；反对 62,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4507％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0036％。

本提案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。

2.关于为全资子公司翔福新能源增资的议案

总表决情况：同意 69,054,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130％；反对 59,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

中小股东总表决情况：同意 13,851,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5680％；反对 59,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4284％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0036％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名：王鹏、杨娟

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2024 年第四次临时股东大会决议；

2.公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书。

特……
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