公告日期：2024-09-28

平安证券股份有限公司

关于

天津滨海能源发展股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年九月

声 明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”“保荐人”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”、“发行人”“公司”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并指定谭杰伦先生、郑兵先生担任本次发行保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人的基本情况...... 3

二、本次发行方案概况...... 10

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12

四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 13
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 16

一、保荐机构结论...... 16

二、发行人就本次发行履行的决策程序...... 16

三、对公司持续督导期间的工作安排...... 16

四、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 17

五、保荐机构对本次向特定对象发行的推荐结论...... 18

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人的基本情况

（一）基本信息

公司名称 天津滨海能源发展股份有限公司

英文名称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd

股票简称 滨海能源

股票代码 000695

注册资本 222,147,539 元人民币

法定代表人 张英伟

成立日期 1992 年 10 月 20 日

上市日期 1997 年 2 月 18 日

上市地点 深圳证券交易所

主要业务 锂电池负极材料的研发、生产和销售、出版物印刷

一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；
纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销
售；再生资源销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链
管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术咨询、
经营范围 非居住房地产租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）

统一社会信用代码 91120000103064074F

信息披露负责人 侯旭志

注册地址 天津市开发区第十一大街 27 号

侯旭志

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