公告日期：2024-08-16

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-049
沈阳化工股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期于 2024年 12 月 6 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第十届董事会、监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名朱斌先生、陈蜀康先生、焦崇高先生、胡川先生、邵长伟先生、祝坚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名杨向宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。公司第十届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

目前，独立董事候选人杨向宏先生、吴粒女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陶胜洋先生暂未取得独立董事资格证书。陶胜洋先生已参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。

按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王晓女士、梁忠奎先生、胡永贺先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被深圳证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司对第九届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件目录

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二○二四年八月十五日
附件：

非独立董事候选人简历

朱斌，男，汉族，1970 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历
任扬州农药厂生产部工艺员、三车间副主任，扬农集团氯碱分厂副厂长、党支部书记，江苏瑞祥化工有限公司生产科长兼氯碱车间主任、副总经理、总经理，江苏扬农化工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理、党委委员（期间先后兼任江苏瑞祥化工有限公司总经理、党委书记，宁夏瑞泰科技股份有限公司总经理、党委副书记，精专化学品事业部总经理，宁夏瑞泰科技股份有限公司党委书记等职务），中国中化控股有限责任公司氯碱事业部总裁、党委副书记。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部党委书记，沈阳化工集团有限公司执行董事，中化东大（淄博）有限公司执行董事、党委书记。

朱斌先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。