公告日期：2024-09-03

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-063
沈阳化工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2024年9月2日下午2：30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 期间
的任意时间；

（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室；

（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事姜立辉先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份222,116,319股，占公司有表决权股份总数的27.1034%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,663,539股，占公司有表决权

股份总数的26.6821%。通过网络投票的股东117人，代表股份3,452,780股，占公

司有表决权股份总数的0.4213%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份3,452,780股，占公司有表

决权股份总数的0.4213%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总

数的0.0000%。通过网络投票的中小股东117人，代表股份3,452,780股，占公司有

表决权股份总数的0.4213%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席

了本次会议。

二、议案审议及表决情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合

的表决方式。

2、议案表决结果：

（1）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事

候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，朱斌先生、

陈蜀康先生、焦崇高先生、胡川先生、邵长伟先生、祝坚先生当选为公司第十届

董事会非独立董事。

出席会议股 占出席会议有 中小股东同 占出席会议中小 是否
序号 议案名称 东同意票数 效表决权股份 意票数 股东有效表决权 当选
总数比例% 股份总数比例%

1.01 选举朱斌先生为公司 219,938,840 99.0197% 1,275,301 36.9355% 是
第十届董事会非独立董事

1.02 选举陈蜀康先生为公司 219,940,787 99.0205% 1,277,248 36.9919% 是
第十届董事会非独立董事

1.03 选举焦崇高先生为公司 219,936,796 99.0187% 1,273,257 36.8763% 是
第十届董事会非独立董事

1.04 选举胡川先生为公司 219,938,812 99.0197% 1,275,273 36.9347% 是
第十届董事会非独立董事

1.05 ……
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