公告日期：2024-09-03

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-064
沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会
议室以现场会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事
会成员通过现场的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事朱斌先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

选举朱斌先生为公司第十届董事会董事长,任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

战略委员会：朱斌（主任委员）

陈蜀康、胡川、杨向宏、陶胜洋

审计委员会：吴粒（主任委员）

焦崇高、胡川、杨向宏、陶胜洋

提名委员会：杨向宏（主任委员）

朱斌、陈蜀康、吴粒、陶胜洋

薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）

朱斌、胡川、杨向宏、吴粒

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

（1）聘任陈蜀康先生为公司总经理

经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任陈蜀康先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

（2）聘任邵长伟先生为公司常务副总经理

经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

（3）聘任孙红云女士为公司财务总监

经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任孙红云女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

（4）聘任郭廷会先生为公司副总经理

经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任郭廷会先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

（5）聘任张羽超先生为公司董事会秘书

经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任张羽超先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

张羽超先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张羽超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张羽超先生的通讯方式如下：

联系地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号

办公电话：024-25553506

办公传真：024-25553060

电子信箱：000698@126.com

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

（6）聘任张羽超先生为公司总法律顾问暨首席合规官

经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任张羽超先生为公司总法律顾问暨首席合规官，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

4、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会提名，提名委员……
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