公告日期：2024-05-18

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—50
厦门信达股份有限公司

二〇二三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日14:50

网络投票时间：2024年5月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表196人，代表股份283,385,336股，占上市公司有表决权股份总数的41.2390％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份271,666,236股，占上市公司有表决权股份总数的39.5336％；网络投票的股东189人，代表股份11,719,100股，占上市公司总股份的1.7054％。

参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）191人，代表股份11,875,100股，占上市公司总股份的1.7281％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0227％；通过网络投票的股东189人，代表股份11,719,100股，占上市公司总股份的1.7054％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、公司二〇二三年度董事会工作报告

投票情况：同意282,120,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.5535％；反对1,265,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

2、公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要

投票情况：同意282,120,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.5535％；反对1,265,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

3、公司二〇二三年度监事会工作报告

投票情况：同意282,120,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.5535％；反对1,265,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

4、公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案

投票情况：同意282,120,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.5535％；反对1,265,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

5、公司二〇二三年度利润分配预案

投票情况：同意281,945,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.4918％；反对1,440,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

6、关于二〇二三年度董事薪酬的议案

投票情况：同意281,941,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.4906％；反对1,443,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

7、关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案

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