公告日期：2024-05-18

北京观韬中茂（厦门）律师事务所

关于厦门信达股份有限公司

二〇二三年度股东大会

之

法律意见书

北京观韬中茂（厦门）律师事务所

Guantao Law Firm

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关于厦门信达股份有限公司

二〇二三年度股东大会

之

法律意见书

致：厦门信达股份有限公司

北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年度股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决结果是否合法有效出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精
神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 6
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵
司董事长王明成先生主持，于 2024 年 5 月 17 日 14:50 在贵司会议室举行，会
议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核
对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2024 年 5 月 10 日交易结束后股东
名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。

出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。

贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会，就贵司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 6 日公告中所列本
次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及贵司监事钟铮及本所律师对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并由钟铮当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

1、《公司二〇二三年度董事会工作报告》的具体表决结果如下：

同意 282,120,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5535％；

反对 1,265,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4465％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

2、《公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要》的具体表决结果如下：
同意 282,120,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5535％；

反对 1,265,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4465％……
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