公告日期：2024-11-19

恒逸石化股份有限公司

2024年第七次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2024 年第七次独立董事
专门会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

一、《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》

公司及其子公司向恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的事项将有效支持其业务发展，恒逸文莱公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第七次独立董事专门会议决议》之签署页）
独立董事签字：

陈林荣： 侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日

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