公告日期：2024-04-30

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-027
浙江震元股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 29 日，公司十一届四次董事
会会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午三时召开现场会议

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投

票提案

1.00 关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担 √

保的议案

2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

3.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 √

3.01 发行股票的种类和面值 √

3.02 发行方式及发行时间 √

3.03 发行对象及认购方式 √

3.04 定价基准日、发行价格与定价原则 √

3.05 发行数量 √

3.06 限售期 √

3.07 募集资金金额及用途 √

3.08 上市地点 √

3.09 滚存未分配利润安排 √

3.10 本次发行决议的有效期 √

4.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √

5.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告 √

的议案

6.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行 √

……
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