公告日期：2024-05-21

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-034
浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）

（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 450 人，代表股份 116,126,078 股，占公司有表决权股份总数的 34.7554%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 86,469,568 股，占公司有表决权总股份的 25.8795%，参加本次股东大会网络投票的股东共 435 人，代表股份29,656,510 股，占公司有表决权股份总数的 8.8759%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的议案》

表决结果：同意 102,160,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.9734%；反对 13,771,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的11.8593%；弃权194,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1673%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 18,749,429 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3105%；反对 13,771,775 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0956%；弃权 194,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5939%。

2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 100,555,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 86.5918%；反对 15,500,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3479%；弃权 70,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0603%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,145,129 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4067%；反对 15,500,375 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.3793%；弃权 70,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2140%。

3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

3.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 100,600,303 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6302%；反对 15,381,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2452%；弃权144,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1246%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,189,729 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.5431%；反对 15,381,1……
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