公告日期:2024-07-18
股票代码:000705 股票简称:浙江震元 公告编号:2024-039
浙 江震元股份有限公司
关 于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会 2024 年第三次临
时会议审议通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的议案》:同意公司按照 118.6 万元的收购价格,以自有资金收购浙江震元医药连锁有限公司(以下简称“震元连锁”)关联自然人股东张燕娜持有的震元连锁 0.36075%股权,并授权经营班子做好具体事宜。
鉴于张燕娜担任公司第十一届监事会监事,属于《深圳证券交易所股票上市
规则》中认定的公司关联方,本次交易构成关联交易。2024 年 7 月 16 日,公司第
十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议,审议并一致通过该项交易;
2024 年 7 月 17 日,公司十一届董事会 2024 年第三次临时会议,审议并一致通过
该项交易,与会董事无需回避表决。根据《公司章程》及相关公司制度的规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
序 股东的姓名 证照号码 认缴出资 实缴出资 出资比
号 (万元) (万元) 例(%)
1 张燕娜 3306021977****1020 10 10 0.36075
经查询,上述交易对方不属于失信被执行人。鉴于张燕娜担任公司第十一届监事会监事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。
三、标的基本情况
名称:浙江震元医药连锁有限公司
统一社会信用代码:91330602728473310D
类型:其他有限责任公司
住所:浙江省绍兴市越城区鉴湖街道中兴南路 1061 号二号楼(三至四层)
法定代表人:王浩梁 注册资本:2772 万元
成立日期:2001 年 4 月 23 日;
经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;食品销售;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;玻璃仪器销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品零售;礼品花卉销售;服装服饰零售;鞋帽零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食用农产品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);打字复印;办公服务;企业管理咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;广告设计、代理;广告制作;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:医疗服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
2023 年、2024 年 1-3 月主要财务数据如下: 单位:万元
项 目 2024 年 1-3 月 2023 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 35,983.12 123,262.94
净利润 849.58 2,800.89
项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
总资产 47,308.80 40,828.27
总……
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