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公告日期:2024-08-20
证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2024-043
浙江震元股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会。2024 年 8 月 19 日,公司第十一届五次董
事会会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间:2024 年 9 月 4 日下午三时召开现场会议
网络投票时间:2024 年 9 月 4 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间
为:2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日:2024 年 8 月 28 日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2024 年 8 月 28 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:公司 331 会议室(绍兴市延安东路 558 号)。
二、会议审议事项
1.议案名称:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的议案 √
2.披露情况:上述议案已经公司十一届五次董事会会议审议通过,上述议案
的具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2024 年 8 月 30 日,2024 年 9 月 2 日——2024 年 9 月 3 日
(上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00)
3.登记地点:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人:张誉锋、蔡国权
联系电话:0575-85746658、85139563 传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室邮编:312000
6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
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