公告日期：2024-11-19

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-055
浙江震元股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，公司第十一届董事
会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2024 年 12 月 4 日下午三时召开现场会议

网络投票时间：2024 年 12 月 4 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案 √

2.00 关于增补第十一届董事会董事的议案 √

2.披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议审议
通过，上述议案的具体内容详见 2024 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 特别提示：第 1 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2024 年 11 月 29 日，2024 年 12 月 2 日——2024 年 12 月 3 日
（上午 8∶30—12∶00下午 2∶00—5∶00）

3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：张誉锋、蔡国权

联系电话：0575-85746658、85139563传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000

6.会议……
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