公告日期：2024-06-08

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-
045

湖北双环科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开第
十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对现有《公司章程》予以修订，主要明确董事会与经理层的职权范围，提高工作效率。具体情况如下：

章程条 修订前 修订后

款

第三十 公司党委设党委书记 1 人，副 公司党委设党委书记 1 人，副书记和党委
五条 书记和党委委员若干名，原则 委员若干名，原则上应设置专职抓党建工作
上应设置专职抓党建工作的党 的党委副书记。每届任期 5 年，按照《党章》
委副书记。每届任期 3 年，按 等有关规定选举或任命产生。公司纪委设书
照《党章》等有关规定选举或任 记 1 人，副书记和委员若干名。

命产生。公司纪委设书记 1 人，

副书记和委员若干名。

第一百 董事会应当确定对外投资、收 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
二十二 购出售资产、资产抵押、对外担 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
条 保事项、委托理财、关联交易、 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和
对外捐赠等权限，建立严格的 决策程序。重大投资项目应当组织有关专
审查和决策程序。重大投资项 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
目应当组织有关专家、专业人 公司董事会可以决定以下事项，但《公司
员进行评审，并报股东大会批 法》、中国证监会或者深圳证券交易所规定
准。 应当由公司股东大会审议的则从其规定：

董事会可决定以下事项，如果 1.决定公司单笔向商业银行信用贷款金额
《公司法》、证监会或者深圳证 超过公司最近一期经审计总资产 50%的事券交易所另有规定的则从其规 项；

定： 2.决定公司为自身生产经营进行的资产抵
1.决定成交金额低于五千万元 押总额（账面值）超过公司最近一期经审计或者占公司最近一期经审计合 净资产 50%但低于最近一期经审计总资产并报表净资产（章程本条净资 30%的事项。抵押资产总额（账面值）超过产均指合并报表净资产）绝对 公司最近一期经审计总资产30%的须提交公值 50%以下的对外投资（含委 司股东大会审议决定；
托理财、委托贷款、对子公司投 3.决定达到以下任一标准范围的与非关联资等）、购买或出售资产（不包 方发生的交易事项，本款交易事项所指为购括日常经营相关资产如原材 买或出售资产（不包括日常经营相关资产如料、动力、产品等），根据深圳 原材料、产品、动力等资产）、对外投资（含证券交易所《股票上市规则》界 委托理财、对子公司投资等）、租入或租出
定为关联交易的除外。 资产、委托或受托管理资产和业务、赠予或
2.决定成交金额低于五千万元 受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研或者占公司最近一期经审计净 发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃资产绝对值 50%以下的租入 优先购买权、优先认缴出资权）：
或租出资产、签订委托经营和 （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近受托经营合同、赠与资产、债权 一期经审计总资产的 10%及以上，但交易涉或债务的重组、研究与开发项 及的资产总额占上市公司最近一期经审计目的转移、签订许可协议等，根 总资产的 50%及以上的还须提交公司股东据《股票上市规则》界定为关联 大会审议，该交易涉及的资产总额同时存在
交易的除外。 账面值和评估值的，以较高者为准；

3.决定交易金额低于三千万元 （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额或者交易金额占公司最近一期 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%经审计净资产绝……
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