双环科技:第十届董事会第三十九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-08
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-
043
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次
会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了关于修订公司章程的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。本议案还需提
交公司股东大会审议通过,议案详情见同日公告。
2.审议并通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
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