公告日期：2024-07-25

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-058

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2024 年 7 月 23 日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举汪万新先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后），其任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2.审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十一届董事会各专业委员会组成人员如下：

2.1 选举汪万新、鲁强、邓伟为战略委员会委员，其中汪万新为主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举成协中、汪万新、马传刚为提名委员会委员，其中成协中为主任委
员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举邓伟、成协中、马传刚为审计委员会委员，其中邓伟为主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举马传刚、成协中、邓伟为薪酬与考核委员会委员，其中马传刚为主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任鲁强先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

4.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张雷先生为公司董事会秘书（简历附后），董事会秘书任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

5.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄万铭先生、张其军先生、万堤生先生、孙长旭先生为公司副总经理（简历附后），聘任武芙蓉女士为副总经理兼财务总监（简历附后）。

上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日

附：简历

董事长 汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至
今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北双环化工集团有限公司董事长，湖北双环科技股份有限公司董事长。

汪万新先生在本公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（简称“双环集团”）任董事长，为本公司的关联人。汪万新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。汪万新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。汪万新先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会……
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