公告日期：2024-08-10

北京德恒律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释义 ...... 2

一、本次发行的批准和授权 ...... 5

二、发行人本次发行的主体资格 ...... 6

三、本次发行的实质条件 ...... 6

四、发行人的设立 ...... 9

五、发行人的独立性 ...... 9

六、发行人的主要股东及实际控制人 ...... 11

七、发行人的股本及其演变 ...... 13

八、发行人的业务 ...... 13

九、关联交易及同业竞争 ...... 14

十、发行人的主要财产 ...... 20

十一、发行人的重大债权债务 ...... 26

十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 ...... 27

十三、发行人的章程制定及修改 ...... 29

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 29

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 30

十六、发行人的税务 ...... 30

十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 ...... 30

十八、发行人募集资金的运用 ...... 32

十九、发行人的业务发展目标 ...... 33

二十、诉讼、仲裁及行政处罚 ...... 34

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 ...... 37

二十二、对本次发行的结论性意见 ...... 37

释 义

下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下含 义：

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

发行人/公司/双环 指 湖北双环科技股份有限公司（原湖北双环碱业股份有限
科技 公司，于 2000 年 8 月更名为双环科技）

本次发行/本次向特 公司本次向特定对象发行人民币普通股股票，募集资金
定对象发行/本次向 指 总额不超过人民币 70,896.00 万元（含本数），本次向
特定对象发行股票 特定对象发行的股票数量为募集资金总额除以发行价
格，且不超过 139,243,729 股（含本数）

双环集团 指 湖北双环化工集团有限公司，系发行人直接控股股东

长江产业集团 指 长江产业投资集团有限公司，系发行人间接控股股东

宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司

宜化财务 指 湖北宜化集团财务有限责任公司

武汉宜富华 指 武汉宜富华石油化工有限公司

宏宜公司/标的公司 指 应城宏宜化工科技有限公司

应城宜化 指 应城宜化化工有限公司

环益化工 指 湖北环益化工有限公司

置业公司 指 湖北宜化置业有限责任公司

长江化工 指 湖北长江产业现代化工有限公司（原湖北省宏泰华创新
兴产业投资有限公司，于 2022 年 6 月更名为长江化工）

新动能基金 指 湖北省新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）

零度基金 指 湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业（有限
合伙）

金山股份 指 河南金山控股股份有限公司

高诚澴锋 指 湖北高诚澴锋创业投资有限公司

双环科技与长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基
《股权收购协议》 指 金、金山股份及高诚澴锋签订的《附条件生效的股权收
购协议》

《股权收购协议的 双环科技与长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基
补充协议》 指 金、金山股份及高诚澴锋签订的《附条件生效的股权收
购协议的补充协议》

股票/A 股 指 境内上市的人民币普……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。