公告日期：2024-09-19

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-052
合肥丰乐种业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 。
（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长冯越先生。

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共284人，代表股份184,485,532股，占上市公司有表决权股份总数的30.0458％。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份179,592,702股，占公司有表决权股份总数的29.2489%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东279人，代表股份4,892,830股，占上市公司有表决权股份总数的0.7969％。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共282人，代表股份4,942,630股，占上市公司有表决权股份总数的0.8050％。

5、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

（1）表决情况：同意182,750,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0598％；反对1,602,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8688％；弃权131,686股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714％。

其中，中小股东表决情况：同意3,208,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9060％；反对1,602,882股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4297％；弃权131,686股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6643％。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

（1）表决情况：同意58,220,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3868％；反对3,354,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4381％；弃权107,986股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1751％。

其中，中小股东表决情况：同意1,480,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9489％；反对3,354,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8663％；弃权107,986股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1848％。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

（1）表决情况：同意182,302,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8167％；反对2,016,742股，占出席本次股东会有效表决权……
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