公告日期：2024-10-09

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-068
南方黑芝麻集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日采用
现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2024
年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 10 月 8 日以现场与网络投
票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2024 年 9 月 21 日公告了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2024年10月8日（星期二）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室

（3）会议主持人：董事长李玉珺先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年10 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例

一、出席会议的股东总体情况 874 263,463,504 34.9658%

出席现场会议的股东及股东授权代表 17 257,946,477 34.2336%

其中

参加网络投票的股东 857 5,517,027 0.7322%

二、中小股东出席情况 860 6,997,127 0.9286%

出席现场会议的中小股东 3 1,480,100 0.1964%

其中

参加网络投票的中小股东 857 5,517,027 0.7322%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本

次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、闭其良律师见证了本次

股东大会。

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

提 投票表决结果 审

案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 议

编 名称 表决权股份数量（股） 占有效表决 反对票数 占有效表决 弃权票数 占有效表 结
码 同意票数（股） 权股份比例 （股） 权股份比例 （股） 决权股份 果
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