公告日期：2024-04-29

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-17
广东中南钢铁股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年度股东大会

2.股东大会召集人：2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董
事会第三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开
公司 2023 年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年度股东大会的召
集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下
午 2：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星
期二）下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00。

5.会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）年度报告审计会计师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会议室
二、会议审议事项

（一）提案名称

本次股东大会拟审议事项如下 ：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 议案名称 备注

编码 （该列打勾的栏目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7.00 2024 年金融衍生品投资计划的议案 √

8.00 2024 年度预算的议案 √

9.00 2024 年度基建技改项目投资框架计划的议案 √

10.00 关于对外捐赠的议案 √

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：2023 年度董事会工作报告

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》全文。

2.提案编码 2.00：2023 年度监事会工作报告

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》全文。

3.提案编码 3.00：2023 年年度报告全文及摘要

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的2023 年年度报告全文及摘要……
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