公告日期：2024-04-30

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-016
山东新能泰山发电股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．公司于 2024 年 4 月 16 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第十届监事会第三次会议的通知。

2．会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。

3．应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4．会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并归属于母公司股东的净利润-65,884,029.12 元，期末合并可供分配利润 530,516,796.96 元。母公司 2023 年实现净利润-34,745,969.51 元，期末母公司可供分配利润-107,874,453.72 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”相关
内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2023 年年度报告和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年年度审计报告进行了审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

监事会认为：

1．公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

2．公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023 年，公司未有违反《企业内部控制规范》及公司内部控制制度的情形发生。

综上，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制有效性表示认可。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。