公告日期：2024-04-30

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-015
山东新能泰山发电股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．公司于 2024 年 4 月 16 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第十届董事会第八次会议的通知。

2．会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。

3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《2023 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并归属于母公司股东的净利润-65,884,029.12 元，期末合并可供分配利润 530,516,796.96 元。母公司 2023 年实现净利润-34,745,969.51 元，期末母公司可供分配利润-107,874,453.72 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2023 年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”相关
内容。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议批准了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指
引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内
部控制设计与运行的有效性进行了评价。

董事会认为，截至内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过。

（六）审议批准了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（七）审议批准了《2023 年度合规管理报告》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票……
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