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公告日期:2024-06-29
证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2024-030
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会
2024年6月28日,公司2024年第一次临时董事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间为:2024年7月16日(星期二)15:00。
2.网络投票时间为:2024年7月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-15:00的任意时间。
(五)会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
(六)本次股东大会的股权登记日:2024年7月10日(星期三)。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2024年7月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案名称及编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。
(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2024年6月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司2024年第一次临时董事会会议决议及相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间:2024年7月15日 9:00-12:00,13:30-17:00。
3.登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)
4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5.会议联系方式:
联系人:刘昭营
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