公告日期：2024-04-27

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-058
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：美锦能源董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十六次董事会会议审议通过，董事会决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年年度报告及其摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关

6.00 √

联交易预计情况的议案

关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计

7.00 √

的议案

8.00 拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

9.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

10.00 未来三年（2024-2026）股东回报规划 √

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

11.00 √

……
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