公告日期：2024-04-27

山西美锦能源股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（王宝英）

本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《公司章程》的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王宝英，男，1968 年 8 月生，博士，中北大学经济与管理学院副教授，硕
士生导师。现任公司独立董事，通宝能源、华丽家族独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）董事会、股东大会出席情况

2023 年公司共召开董事会 19 次，其中现场方式召开 5 次，通讯方式召开 14
次，召开股东大会 8 次，本人均全部出席。

本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会，本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行作为主任委员、委员的相
应职责，根据实际工作需要组织召开提名委员会会议 3 次，参加审计委员会会议6 次，并就公司有关事项进行审议，具体情况如下：
委员 召开

会名 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

称 次数

2023 年 08 《关于提名公司第十届董事候选 提名委员会严格按照《公司章程》等
月 09 日 人的议案》 相关要求开展工作，经过充分沟通讨
论，一致通过所有议案。

提名 2023 年 08 提名委员会严格按照《公司章程》等
委员 3 月 27 日 《关于选举公司董事高管的议案》 相关要求开展工作，经过充分沟通讨
会 论，一致通过所有议案。

2023 年 12 《关于聘任公司董事会秘书的议 提名委员会严格按照《公司章程》等
月 20 日 案》 相关要求开展工作，经过充分沟通讨
论，一致通过所有议案。

审计委员会严格按照《公司章程》、
2023 年 01 《关于年报与会计师的事前沟通》 《董事会议事规则》等相关要求开展
月 10 日 工作，经过充分沟通讨论，一致通过
所有议案。

审计委员会严格按照《公司章程》、
2023 年 03 《关于年报与会计师的沟通》 《董事会议事规则》等相关要求开展
月 30 日 ……
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