公告日期：2024-04-27

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-056
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
十届十六次董事会会议和十届五次监事会会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划简述

1、2022 年 1 月 21 日，公司召开九届二十七次董事会会议和九届十三次监
事会会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案，具体内容
详见 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等。公司独立董事就本计划发表了同意的独立意见。公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2022 年 2 月 7 日，公司就本次激励计划公司层面业绩考核目标设置的科
学性和合理性进行了补充说明，具体内容详见 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披
露的《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）的补充公告》（公告编号：2022-008）。

3、2022 年 8 月 12 日，公司九届三十八次董事会会议和九届十九次监事会
会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等。因公司 2021 年度进行了权益分派，本次限制性股票授予价格
由 6.96 元/股调整为 6.76 元/股。公司同时披露了《关于 2022 年限制性股票激
励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-087）。

4、2022 年 8 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》（公告编号：2022-090），独立董事王宝英先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

5、2022 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对 2022 年限制性股票激励
计划授予的激励对象名单在公司内部进行公示。公示期内，公司监事会未收到任
何员工对本次拟激励对象提出的任何问题；公示期满，公司于 2022 年 8 月 26
日在巨潮资讯网披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-095）。

6、2022 年 8 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2022 年 9 月 1 日依法披露
了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-097）。

7、2022 年 9 月 20 日，公司召开九届四十二次董事会会议和九届二十二次
监事会会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对此发表了明确意见，认为相关事项的调整符合程序，调整事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
8、2022 年 9 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股票
激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-110），本次授予限……
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