公告日期：2024-07-16

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-091
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）拟将“美
锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年
6 月。

本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。
风险提示：

氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、国家政策发生重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投资项目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，公司按面值向社会公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005 号）。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 320,211.05 万
元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为 36,673.21 万元（包
含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

序 项目名称 调整后募集资 截止 2024 年 6 月 30 日 原计划完成
号 金投资总额 累计投入募集资金金额 期限

1 华盛化工新材料项目 219,000.00 219,000.00 已达到可使
用状态

原计划为

氢燃料电池动力系统及 2023 年 12
2 氢燃料商用车零部件生 25,000.00 7,343.33 月，已延期
产项目（一期一阶段） 至 2025 年 12
月

3 美锦氢能总部基地一期 25,000.00 11,978.38 2024 年 6 月

滦州美锦新能源有限公

4 司 14,000Nm3/h 焦炉煤 10,000.00 5,225.57 2024 年 12 月
气制氢项目

5 补充流动资金 76,663.77 76,663.77 已完成

合计 355,663.77 320,211.05

三、关于募集资金投资项目延期的情况

（一）募集资金投资项目的本次延期情况

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