公告日期：2024-07-16

中 信建投证券股份有限公司

关 于山西美锦能源股份有限公司

部 分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：

风险提示：

氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、国家政策发生重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投资项目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社会公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005 号）。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 320,211.05 万元
（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为 36,673.21 万元（包

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

调整后募 截止 2024 年 6 原计划完成
序号 项目名称 集资金投 月 30 日累计投 期限

资总额 入募集资金金额

1 华盛化工新材料项目 219,000.00 219,000.00 已达到可使
用状态

原计划为

氢燃料电池动力系统及氢燃料商 2023 年 12
2 用车零部件生产项目（一期一阶 25,000.00 7,343.33 月，已延期
段） 至 2025 年
12 月

3 美锦氢能总部基地一期 25,000.00 11,978.38 2024 年 6 月

4 滦 州 美 锦 新 能 源 有 限 公 司 10,000.00 5,225.57 2024 年 12
14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目 月

5 补充流动资金 76,663.77 76,663.77 已完成

合计 355,663.77 320,211.05

三、关于募集资金投资项目延期的情况

（一）募集资金投资项目的本次延期情况

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体……
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