公告日期：2024-04-27

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-023

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-023

京东方科技集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 26 日 10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4
月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 304 人，代表股份（有效表决股数）11,090,294,181 股，占公司有效表决权股份总数的 29.4543%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 14 人（代表股东 65 人），代表股份（有效表决股数）5,979,807,735 股，占公司有效表决权股份总数的 15.8816%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 14 人（代表股东 22 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B
股股东代理人），代表股份数量 5,903,927,322 股，占公司有效表决权股份
总数的 15.6800%；B 股股东及股东代理人 2 人（代表股东 44 人），代表
股份数量 75,880,413 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2015%。

参加网络投票表决的股东 239 人，代表股份 5,110,486,446 股，占公
司有效表决权股份总数的 13.5728%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 8 人，出席 6 人。其中，董事陈炎顺先生、高文宝
先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生现场出席本次股东大会。

（2）公司在任监事 7 人，出席 4 人。其中，监事王谨女士、时晓东先
生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、2023 年度董事会工作报告；

2.00、2023 年度监事会工作报告；

3.00、2023 年年度报告全文及摘要；

4.00、2023 年度财务决算报告及 2024 年度事业计划；

5.00、2023 年度利润分配预案；

6.00、关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案；

7.00、关于借款及授信额度的议案；

8.00、关于聘任 2024 年度审计机构的议案；

9.00、关于回购注销部分限制性股票的议案；

10.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；

11.00、关于调整独立董事津贴的议案；

12.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；

13.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案：

13.01、非独立董事朱保成先生

13.02、非独立董事冯强先生

13.03、非独立董事王锡平先生

其中，提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 11.00、提

案 13.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表

决……
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