公告日期：2024-07-09

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-033
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-033
京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十一次会议于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出通知，2024
年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

为贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，建立健全公司年度会计师事务所选聘机制，公司根据最新的制度规则并结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘管理办法》，具体内容详见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘管理办法》。
本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

经逐项对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所
公司债券发行上市审核业务指引第 3 号——优化审核安排（2023 年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》

为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金，本次注册发行公司债券的具体方案如下：

1、发行规模

公司拟注册发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司
债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行时间

根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 15 年（含 15 年）。具体期限提
请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次债券募集资金拟用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、发行方式及发行对象

本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、发行利率

债券设定为固定利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、还本付息方式

本次公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、担保情况

本次公司债券不设担保。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、特殊发行条款

本次债券发行涉及的特殊发行条款，包括但不限于回售、赎……
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