公告日期:2024-04-27
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2024-031
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。
会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开,召开方式为现
场与通讯表决。会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,公司 3 名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024 年一季度报告的议案》。表决结果:同意 12 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-033)。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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