公告日期：2024-03-28

上海市锦天城律师事务所

关于冠捷电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

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上 海 市锦天城 律师事务所

关于冠捷电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：冠捷电子科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 3 月 11 日，公司召
开第十届董事会第十六次临时会议，决议召集本次股东大会。

公司已于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

此外，公司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（以下简称“补充通知”），前述补充通知载明：
2024 年 3 月 15 日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公
司（简称“中电熊猫”）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 15 日公司第十届董
事会第十七次临时会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，为提高决策效率，中电熊猫提议将该项议案作为临时提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

经核查，上述增加临时提案暨股东大会补充通知事项符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 27 日下午 2:30 在公司会议通知中的
指定会议地点如期召开，并由公司半数以上董事共同推举公司董事宋少文先生主持。因部分高管工作原因异地参会，公司现场会议同时提供了视频通讯参会方式。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开……
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