公告日期：2024-04-30

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-10
四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面文件出具后，
通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在四川省德阳市公司总
部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事
王霜女士以视频（通讯）表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：
（一）公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司年度股东大会审议。公司《2023 年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（三）公司《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司年度股东大会审议。公司《2024 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（四）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度
薪酬考核方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事
王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2024-14）。
（五）公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度末的总股本
573,737,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元
（含税）；2023 年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-13）。

（六）公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事
会审计委员会审议通过。

公司《2023 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2024]第 0493 号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（七）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

（八）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事
王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

（九）《关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-18）。公司《2023……
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