公告日期：2024-11-16

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-080
中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月15日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～
15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年11月28日

（七）出席对象：

1. 2024年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累积投票议案

1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选（3）人

1.01 选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董 √

事

1.02 选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董 √

事

1.03 选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董 √

事

2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选（4）人

2.01 选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举李俊先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举陈万军先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.04 选举袁贵芳女士为公司第十届董事会独立董事 √

3.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案 应选（2）人

3.01 选举陆燕女士为公司第十届监事会非职工代表 √

监事

3.02 选举周健杰先生为公司第十届监事会非职工代 √

表监事

以上议案内容请查阅2024年11月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

本次会议共审议3项议案，分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但……
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