公告日期：2024-04-30

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-037
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01

债券代码：148208 债券简称：23 中交 01

债券代码：148235 债券简称：23 中交 02

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会

第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十六次会议的通知，2024年 4 月 29 日，公司第九届董事会第三十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年第一季度报告>的议案》。

公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 30 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-039。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票方案的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-040。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会【2023】62 号公告《关于修改<
上市公司章程指引>的决定》（2023 年 12 月 15 日公布）相关内容以
及公司实际情况，公司拟对《章程》相关内容进行修订，本次修订 内容如下：

修订前 修订后

第一百六十二条 公司股东大会对利润分 第一百六十二条 公司股东大会对利润分配
配方案作出决议后，公司董事会须在股东 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
大会召开后两个月内完成股利（或股份） 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上

的派发事项 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利

（或股份）的派发事项。

如果公司股东存在违规占用公司资金情况

时，公司应当扣减该股东所获分配的现金红

利，以偿还其占用的资金。

第一百六十三条 在公司盈利、现金流满 第一百六十三条 在公司盈利、现金流满足

足公司正常经营和长期发展的前提下，公 公司正常经营和长期发展的前提下，公司将

司将实施积极的利润分配政策。 实施积极的利润分配政策，其中，现金股利

（一）利润分配的基本原则 的政策目标为剩余股利。

1、公司应当以股东利益为出发点，注重对 （一）利润分配的基本原则

投资者利益的保护并给予投资者稳定的回 1、公司应当以股东利益为出发点，注重对投
报。 资者利益的保护并给予投资者稳定的回报。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
的整体利益及公司的可持续发展。 整体利益及公司的可持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
式。 4、按照法定顺序分配的原则，坚持同股同权、
4、按照法定……
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