公告日期：2024-04-26

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-015

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第十九次会议审议批准了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:30。

2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15，
结束时间为 2024 年 5 月 24 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路 21 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项如下

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √

6.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案 √

8.00 关于 2023 年度内部董事薪酬的议案 √

9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 √

10.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 √

（二）报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）披露情况

本次会……
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