公告日期：2024-05-25

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-017
中国航发动力控制股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:30。

2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15，
结束时间为 2024 年 5 月 24 日下午 3:00。

3.会议地点：北京中国石化会议中心酒店（北京市昌平区水库路 21 号）。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长缪仲明先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东 15 人，代表股份 724,106,550 股，占上市公司总
股份的 55.0574％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 656,146,991 股，占上
市公司总股份的 49.8901％。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 67,959,559 股，占上市公司总股份的
5.1673％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 人，代表股份 67,964,759 股，
占上市公司总股份的 5.1677%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 5,200 股，占上市
公司总股份的 0.0004％。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 67,959,559 股，占上市公司总股份的
5.1673％。

3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 723,990,555 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9840％；
反对 76,500 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0106%；弃权 39,495 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。

中小股东总表决情况：同意67,848,764股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8293％；反对76,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1126％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0581％。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 723,990,555 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9840％；反
对 76,500 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0106%；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。

中小股东总表决情况：同意67,848,764股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8293％；反对76,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1126％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0581％。

表决结果：通过该议案。

（三）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

总体表决情况：同意 723,990,555 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9840％；反
对 76,500 股，占出席会议有效表决权股份……
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