公告日期：2024-05-25

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-018
中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于
2024 年 5 月 24 日 17:30 在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路 21 号）以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的方式通知了
应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、刘浩、蒋富国、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、由立明、邸雪筠、索建秦参加了现场会议，董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蔡永民、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会战略委员会委员情况（调整后）：

召集人：缪仲明

委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。
三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

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