公告日期：2024-04-30

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-32

国海证券股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第四次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 4 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。何春梅董事长、张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2023 年度董事履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：

（一）何春梅董事长 2023 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长何春梅女士回避表决。

（二）张骏董事 2023 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张骏先生回避表决。
（三）赵妮妮董事 2023 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵妮妮女士回避表决。
（四）倪受彬独立董事 2023 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事倪受彬先生回避表决。
（五）刘劲容独立董事 2023 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘劲容先生回避表决。
（六）阮数奇独立董事 2023 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事阮数奇先生回避表决。
（七）王海河董事（离任）2023 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）莫宏胜董事（离任）2023 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）吴增琳董事（离任）2023 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于董事会对 2023 年度董事绩效考核和薪酬情
况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司 2023 年度高级管理人员绩效考核
结果的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于董事会对 2023 年度高级管理人员履职、绩
效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年第一季度报告与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

六、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期
利润分配方案的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年中期利
润分配相关事宜，在公司当期盈利且累计未分配利润为正的
情况下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在现金分红比例不超过当期实现的可供分配利润 35%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于调整优化网点布局的议案》

（一）同意公司撤销新疆分公司、珠海前山证券营业部、株洲庐山路证券营业部、北京中关村大街证券营业部、昆明前兴路证券营业部。

（二）授权公司经营层办理上述分支机构撤销和变更的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。