公告日期：2024-05-17

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-019
福建漳州发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下
午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长赖小强先生

6.会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份419,583,939 股，占公司总股份的 42.32％，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 418,630,673 股，占公司总股份的42.22%；(2)通过网络投票的股东6人，代表股份953,266股，占公司总股份的 0.10%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 45,156,591 股，占公司总股份的 4.55%。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 44,203,325 股，占公司总股份的 4.45%；通过
网络投票的中小股东6人，代表股份953,266股，占公司总股份的0.10%。
3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）《2023 年董事会工作报告》

表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《2023 年监事会工作报告》

表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（三）《2023 年年度报告》及年度报告摘要

表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（四）《2023 年财务决算报告》

表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0……
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