公告日期：2024-05-29

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-30

山西高速集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年 5月 28日（星期二）9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间
的任意时间。

2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B座 10层
会议室。

3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长武艺先生

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份1,153,331,000股，占公司股份总数的 78.6017％。其中：

（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,004,038,755 股，占上
市公司总股份的 68.4272％。

（2）通过网络投票的股东 13人，代表股份 149,292,245股，占上市公司总股份的 10.1746％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 24,873,145
股，占上市公司总股份的 1.6952％。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案 1.00《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742％；反对 291,845 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025％；反对 291,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1733％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。

该议案获得通过。

议案 2.00《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742％；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

该议案获得通过。

议案 3.00 《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742％；反对 291,845 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025％；反对 291,845 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 1.1733％……
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