公告日期：2024-08-28

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—39
山西高速集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第八次会议通知，
会议于 2024 年 8 月 26 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年半年度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报
告》。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。
特此公告

山西高速集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日

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