公告日期：2024-08-28

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—38
山西高速集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十三次会议通
知，会议于 2024 年 8 月 26 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创
新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订<固定资产管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于制定<董事会授权管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。
2.公司董事会审计与风控委员会会议决议。
特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

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