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公告日期:2024-08-28
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2024—38
山西高速集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8
月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十三次会议通
知,会议于 2024 年 8 月 26 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创
新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2.审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订<固定资产管理办法>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.审议通过《关于制定<董事会授权管理办法(试行)>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。
2.公司董事会审计与风控委员会会议决议。
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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