公告日期：2024-05-29

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-28
山东新华制药股份有限公司

关于召开 2023 年度周年股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司于 2024 年 4 月 25日召开第十一届董事会第三次会议，批准公司召开 2023 年度周年股东大
会（“周年股东大会”）、2024年第一次 A 股类别股东会议（“A股类别股东会”）及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（“H 股类别股东会”）（统称“本次股东大会”）以审议公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2023 年度周年股东大会、2024 年第一次 A股类别股东会议的通知。

1、召开届次：2023 年度周年股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议

2、召开时间

（1）现场会议召开时间

①2023 年度周年股东大会：2024 年 6 月 26 日下午 2 时

②2024年第一次 A 股类别股东会议：2024 年 6 月 26 日下午 3 时（或紧随本公司 2023年度周
年股东大会结束后）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为自 2024 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

特此提请 A 股股东注意，所有参加网络投票的 A 股股东对本公司 2023 年度周年股东大会议案的
表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司 2024年第一次 A 股类别股东会议议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1 号本公司会议室

4、召集人：本公司董事会

5、召开方式：周年股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如有重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、本次股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。

7、出席对象：

（1）于 2024 年 6 月 19日（股权登记日）（星期三）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东；

（2）本公司 H 股股东（H 股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送
通知）；

（3）凡有权出席周年股东大会和 A 股类别股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士
（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权；

（4）本公司董事、监事及高级管理人员；

（5）本公司聘请的律师；

（6）本公司聘请的审计师。

8、融资融券、转融通、约定购回业务账户和深股通投资者的网络投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的网络投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）2023 年度周年股东大会审议事项

周年股东大会提案名称及编码表

提案编 提案名称 备注

码 该列打勾的栏目
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