公告日期：2024-06-27

山东新华制药股份有限公司

一间于中华人民共和国成立的中外合资股份有限公司

公 司 章 程

经公司于2024年6月26日召开的2023年度周年股东大会
审议通过修订

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份和注册资本 ...... 3
第四章 减资和购回股份 ...... 5
第五章 购买公司股份的财务资助 ...... 7
第六章 股票和股东名册 ...... 8
第七章 股东的权利和义务 ...... 11
第八章 股东大会 ...... 14
第九章 类别股东表决的特别程序 ...... 24
第十章 董事会 ...... 26
第十一章 公司董事会秘书 ...... 33
第十二章 公司经理 ...... 33
第十三章 监事会 ...... 34第十四章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 ...... 36
第十五章 财务会计制度与利润分配 ...... 40
第十六章 会计师事务所的聘任 ...... 44
第十七章 公司的合并与分立...... 46
第十八章 公司解散和清算 ...... 46
第十九章 公司章程的修订程序 ...... 48
第二十章 争议的解决 ...... 49
第二十一章 附则 ...... 49

第一章 总则

第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《国
务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称
《特别规定》）和中华人民共和国（“中国”）其他有关法律、行
政法规成立的股份有限公司。

本公司 1993 年 9 月经山东省经济体制改革委员会以鲁体改生字
（1993）第 66 号文批准确认以定向募集方式设立，1996 年 8 月
经国家经济体制改革委员会以体改生字（1996）116 号文确认为
到香港发行股票并上市的股份有限公司。公司于 1998 年 11 月 20
日在淄博市工商行政管理局重新注册登记，取得公司营业执照。
公司统一社会信用代码：91370300164103727C

公司的发起人为：山东新华制药厂

第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产
党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核
心作用。

第三条 公司注册名称

中文全称为：山东新华制药股份有限公司

英文全称为：Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
第四条 公司的法定地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
邮政编码：255005

电话：（0533）2184223

传真：（0533）2287508

第五条 公司的法定代表人是公司董事长。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司章程经股东大会特别决议通过后生效。

自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的、具有法律约束力
的文件。

第八条 公司章程对公司及其股东、董事、监事、经理和其他高级管理人
员均有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有
关的权利主张。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股
东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起
诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第九条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以出资额
为限……
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