公告日期：2024-08-27

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-047
中国有色金属建设股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 74次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日，公司第九届董事会
第 74 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。

二、会议审议事项

1. 会议提案如下：

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于为控股子公司开具保函的议案 √

关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的

2.00 √

议案

3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

2. 议案审议及披露情况

上述议案经公司第九届董事会第 74 次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司开具保函的公告》《关于子……
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