公告日期：2024-05-18

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-034
中百控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为: 2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 302,384,162 股，占上市公司
总股份的 44.4277％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285股，占上市公司总股份的 34.0185％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份
70,846,877 股，占上市公司总股份的 10.4091％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 3,745,590 股，占上市公
司总股份的 0.5503％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的
中小股东 18 人，代表股份 3,745,590 股，占上市公司总股份的 0.5503％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。

议案表决结果：审议通过。

提案 2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对
2,811,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0616％；弃权 0 股。

议案表决结果：审议通过。

提案 3.00 关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案

总表决情况：

同意 299,572,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0702％；反对
2,811,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9298％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 934,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9384％；反对

议案表决结果：审议通过。

提案 4.00 关于 2023 ……
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