公告日期：2024-07-20

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-039
中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 17
日以电子邮件形式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于第一大股东延期承诺的议案。

该事项关联董事汪梅方先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，6 名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东延期承诺的公告》（公告编号：2024-040）。

二、关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 20 日

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