公告日期：2024-08-15

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-047
中百控股集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开第
十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会
第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 9,564,806 股限制性股票后，公司注册资本将由人民币 67,953.65 万元变更为人民币 66,997.17 万元，公司股份总数将由679,536,500 股变更为 669,971,694 股。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划实施情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款做如下修改：

序 原条款 修订后条款

号

1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
67,953.65 万元。 66,997.17 万元。

第 二 十 八 条 公 司 现 股 份 总 数 为 第二十八条 公司现股份总数为
2 679,536,500 股，公司的股本结构为： 669,971,694 股，公司的股本结构
普通股 679,536,500 股。 为：普通股 669,971,694 股。

三、其他事项说明

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订基于公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作出，尚需提交股东会以特别决议予以审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 15 日

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